國務院國有資產監督管理委員會

董辦〔2015〕5號

關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知

有關中央企業：

根據《關(guan)(guan)于印發<董事會試(shi)點(dian)企業董事會年度工作報告(gao)制(zhi)度實(shi)施意見（試(shi)行(xing)）>的(de)通(tong)(tong)知》（國資發改(gai)革〔2007〕71號(hao)，以下(xia)簡稱71號(hao)文件(jian)）的(de)有關(guan)(guan)要求，經研究，現(xian)將(jiang)建設規范(fan)董事會中央企業《董事會2014年度工作報告(gao)》有關(guan)(guan)事宜通(tong)(tong)知如下(xia)：

一、報(bao)送《董事會(hui)2014年度工作報(bao)告》的(de)企(qi)業范圍

今年(nian)(nian)向國資(zi)委報告年(nian)(nian)度工作(zuo)的(de)中(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)主要為建(jian)設規范董事會運(yun)作(zuo)半年(nian)(nian)以上（2014年(nian)(nian)6月30日前(qian)啟動）的(de)49戶(hu)企(qi)業(ye)(ye)，其中(zhong)：去年(nian)(nian)已向國資(zi)委報告工作(zuo)的(de)企(qi)業(ye)(ye)46戶(hu)，新增試點(dian)企(qi)業(ye)(ye)3戶(hu)。

二(er)、《董事(shi)會2014年度(du)工作(zuo)報(bao)告》的主要內(nei)容

（一）按照71號(hao)文(wen)件有(you)關規定(ding)要求報告的主要內容編制工作報告。

（二）報告(gao)內(nei)容應(ying)重點涵蓋董(dong)事(shi)會運作的基本情況（包括運作的成效(xiao)和存在的問(wen)題、制(zhi)度建設、董(dong)事(shi)會及(ji)(ji)專門委(wei)員會召(zhao)開情況、董(dong)事(shi)會成員及(ji)(ji)專門委(wei)員會人員組(zu)成情況）、公司(si)經(jing)營情況、業績考核與薪酬(chou)情況，以及(ji)(ji)董(dong)事(shi)會及(ji)(ji)公司(si)經(jing)營下一步工作計劃等(deng)方面(mian)內(nei)容。

（三(san)）第一(yi)次向國(guo)(guo)(guo)資委報(bao)告工(gong)作的中(zhong)國(guo)(guo)(guo)石油天(tian)然氣(qi)集團(tuan)公司、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)電集團(tuan)公司、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)鋁業(ye)公司等3戶新增(zeng)企業(ye)，要把(ba)董(dong)事會(hui)運(yun)作的相關制度建設情況作為報(bao)告的一(yi)項重點內容。

三、報(bao)送(song)《董事會2014年度工作報(bao)告》的時(shi)間(jian)

《董事(shi)會(hui)2014年度工作報告》經董事(shi)會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過、董事(shi)長(chang)簽字后，于4月底前(qian)報國資委（一式30份）。

聯系人：企業改組(zu)局(ju) 王學(xue)軍 李(li)知洋

聯系電話：63193077 63193217

                                            &nbsp;    國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資委董事會試點工作辦公室

    ;                                                     2015年4月1日