2009年4月(yue)30日，中(zhong)鋼(gang)集團(tuan)(tuan)安徽天(tian)(tian)源科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“中(zhong)鋼(gang)天(tian)(tian)源”）在(zai)公(gong)司(si)(si)三樓會議室召開二(er)〇〇九年度股(gu)(gu)(gu)東大會。會議由董事(shi)長洪(hong)石(shi)笙先生主持，中(zhong)國中(zhong)鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)、中(zhong)鋼(gang)集團(tuan)(tuan)馬鞍山(shan)礦山(shan)研究院(yuan)有限(xian)公(gong)司(si)(si)、中(zhong)周實(shi)業(ye)（集團(tuan)(tuan)）有限(xian)公(gong)司(si)(si)、安徽省(sheng)國有資產(chan)運營有限(xian)公(gong)司(si)(si)等6名股東及股東代表參加了本次(ci)會(hui)議，公司部分(fen)董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級管理人員也列席了會(hui)議。北京君致律師(shi)事(shi)務所律師(shi)見證(zheng)了本次(ci)股東大會(hui)。

本次股東大會是(shi)年(nian)度股東大會，主要是(shi)對2009年(nian)度各方(fang)面(mian)情況的總結，并就若(ruo)干需要股(gu)東大(da)會審批的議案進行審議表決(jue)。

會上，董(dong)事(shi)長(chang)洪石笙先(xian)生和監(jian)事(shi)鄭夢華女士分別向(xiang)與(yu)會股東代表匯(hui)報了(le)董(dong)事(shi)會及(ji)監(jian)事(shi)會2009年度工作情(qing)況。報告從各方(fang)面闡述(shu)了(le)董事(shi)會及監(jian)事(shi)會在2009年度的履(lv)職情況并總(zong)結了公司生產(chan)(chan)運(yun)營(ying)及(ji)(ji)資產(chan)(chan)狀況。報(bao)告指(zhi)出，中鋼天源(yuan)董(dong)事(shi)會及(ji)(ji)監(jian)事(shi)會在2009年度盡(jin)職盡(jin)責(ze)，各位(wei)成員充(chong)分履(lv)行了(le)作為(wei)公司董事或(huo)監(jian)事的責(ze)任和義務(wu)，對公司的發展(zhan)起(qi)到了(le)其應(ying)有(you)的作用。公司財務(wu)總監(jian)芮沅林先生(sheng)匯(hui)報(bao)了(le)公司2009年(nian)度財務情況。其(qi)報(bao)告(gao)總結(jie)了中鋼天源及(ji)(ji)下(xia)屬單位上(shang)年(nian)度財務及(ji)(ji)經(jing)營狀況，并(bing)分析了對業績產生影響的(de)主要因素(su)。與(yu)會股東(dong)及(ji)(ji)股東(dong)代(dai)表認真聽取了相(xiang)關報(bao)告(gao)并(bing)肯定了公司董(dong)事會和(he)監事會的(de)工作。

與會(hui)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代(dai)表審議(yi)通(tong)過了《2009年度(du)報告(gao)及年度(du)報告(gao)摘要》；通過了2009年度利潤(run)分配預案；同意續聘中瑞(rui)岳華會計師事務所為公司2010年(nian)度審計機構及為全(quan)資子公司提(ti)(ti)供擔保；選舉吳立軍(jun)先生擔任公司董事(shi)；并聽(ting)取了獨立董事(shi)的述職報(bao)告(gao)。與(yu)會(hui)董事(shi)、監事(shi)及高級(ji)管理人員對參會(hui)股(gu)東及股(gu)東代表(biao)(biao)們提(ti)(ti)出一(yi)些問題(ti)做了詳盡的解答，得到了與(yu)會(hui)股(gu)東及股(gu)東代表(biao)(biao)們的理解和支持。